止損3萬元!寧強信合成功阻止一起電信網絡詐騙

10月14日,寧強信合燕子砭信用社成功阻止一起電信網絡詐騙,幫助客戶止損3萬元。

當日12點20分左右,客戶劉女士來到燕子砭信用社營業廳辦理跨行轉賬業務,等待期間客戶微信語音、電話不斷,便急切地催促工作人員為其辦理業務,工作人員按流程詢問核對客戶收款人信息及匯款原因,結果劉女士對收款人不甚了解,工作人員立即高度警惕,進一步了解劉女士轉賬用途,及時阻止了轉賬。

640-561
經詢問得知,劉女士首次向對方預付貨款,之前從未合作過,該廠家為網絡上認識的一名“軍官”介紹,對方稱貨物為軍用物質品質好,劉女士便進行預訂,廠家告知劉女士所需貨物已通過物流發出且預先付款30000元便有福利贈送,劉女士深信不疑,遂來到網點辦理轉賬,工作人員敏感地意識到客戶可能遇到電信網絡詐騙,為進一步幫助客戶核實情況,經客戶同意,以客戶家人身份電話聯系對方,核對廠家信息與物流情況,對方反復強調貨物已由專人發出但無貨運單號,并發送營業執照及廠區照片自證,期間對方閃爍其詞,但不能提供有效佐證資料。工作人員更加確信和堅定地告知劉女士這就是電信詐騙慣用的套路和話術,并向當地派出所報案。網點工作人員與聯防民警相互配合,經過長達半個多小時的耐心勸阻,并向客戶詳細講解寧強反詐緊急預警中的典型案例,劉女士最終意識到自己確實遭遇了電信詐騙,中止了業務辦理。

640-39
今年以來,寧強聯社高度重視電信網絡詐騙防范工作,日常持續加強員工培訓、普及反詐案例、強化服務質量,提升一線人員的責任感和職業敏感度,此次通過警銀聯動成功堵截詐騙案件,進一步驗證了聯社深入推進電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理的良好成效。今后,寧強聯社將繼續履行好社會責任,夯實打防管控各項措施和風險管理主體責任,維護好廣大客戶資金安全。

稿源 /?寧強信合

為您推薦

周邊游
商家入駐
個人中心
精品国产一级中文免费不卡